Как доказать, что работал без оформления трудового договора

КАК РАБОТНИКИ ДОКАЗЫВАЮТ НАЛИЧИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Законодательство обязывает заключать с работником письменный трудовой договор (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). Но некоторые работодатели порой этого не делают. Изучим, какие доводы и факты помогли работникам в суде подтвердить наличие трудовых отношений при отсутствии трудового договора. Это будет полезно, чтобы понять, каких действий не следует совершать, если нет намерения принять на работу кандидата. Штраф-то не маленький!

Как показывает практика, недобросовестные работодатели допускают к работе человека, тот выполняет свои обязанности, считает себя трудоустроенным, а когда приходит время выплачивать зарплату, компания отказывается ему платить. Для подобных ситуаций законодатель установил защитный механизм. При фактическом допущении сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя) трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается заключенным. В таком случае трудовой договор с работником должен быть оформлен не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. Аналогичное правило о сроке действует и если гражданско-правовой договор был признан трудовым (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

В то же время для защиты прав работодателя от недобросовестных работников было введено правило, что допуск к работе должен осуществлять не просто представитель работодателя, а именно уполномоченный сотрудник. Если же допуск к работе осуществил не уполномоченный на это представитель, то работодатель должен оплатить человеку фактически отработанное время, даже если отказывается признать трудовые отношения (ч. 1 ст. 67.1 ТК РФ).

А чтобы у работодателя не было соблазна пользоваться этой лазейкой для избежания заключения трудового договора, введена административная ответственность лица, фактически допустившего к работе претендента, не имея на то полномочий (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ):

– штраф на граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб.;

– штраф на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

Кроме того, административная ответственность введена за уклонение от заключения трудового договора или замену его гражданско-правовым договором. Работодатель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:

– на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

– лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 000 до 10 000 руб.;

– юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

Несмотря на введение ответственности для работодателя, нарушения все же встречаются. Об этом свидетельствует судебная практика.

Что нельзя включать в договор

Примечание. См. статью “Когда можно заключать с физлицом гражданско-правовой договор” на с. 11 журнала N 11, 2016.

Верховный Суд РФ в определении от 24.01.2014 N 18-КГ13-145 рассмотрел дело о признании заключенным трудового договора на неопределенный срок, о взыскании задолженности по заработной плате и уплате процентов за несвоевременную выплату заработной платы, компенсации морального вреда.

Районный суд иск удовлетворил, так как наличие трудовых отношений подтверждали:

– показания инспектора по кадрам и главного бухгалтера;

– доверенности на управление автомобилем, выданные истцу ответчиком.

Кроме того, был представлен договор подряда, в котором было написано, что исполнитель обязуется работать водителем категории C, установлена заработная плата, хотя сроки выплаты не указаны.

Апелляционная инстанция, однако, отменила решение районного суда и отказала в удовлетворении иска. По ее мнению, трудовых отношений не возникло, так как не было трудового договора, приказа о приеме на работу и увольнении, допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя, осуществления истцом трудовой деятельности у ответчика каждый и полный рабочий день, должности водителя в штатном расписании.

Верховный Суд РФ с такими доводами не согласился, указав, что отсутствие названных документов не исключает возможности признания отношений между истцом и ответчиком трудовыми при наличии в них признаков трудового договора. В связи с чем определение апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе решение районного суда.

Рекомендации: чтобы гражданско-правовой договор не признали трудовым, этот договор не должен содержать такие понятия, как “работник”, “заработная плата”, “обязуется соблюдать внутренний распорядок”, “режим рабочего времени”, “должность”. Кроме того, в договоре не должны фиксироваться: обязанность соблюдать время начала и окончания работы, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка компании в других вопросах, оплата работы в установленные для оплаты труда штатных работников дни и т.п.

Характеристика расскажет все

В следующем деле доказать наличие трудовых отношений помогла характеристика, подписанная инспектором по кадрам, в которой были следующие фразы: “принят на работу на должность”, “за время работы нарушений трудового распорядка не имел”, “ответственно подходит к выполнению поставленных задач”, “пользуется уважением всех сотрудников предприятия”.

В подтверждение наличия трудовых отношений истец также представил временный пропуск, выданный ответчиком на имя истца.

Ответчик же не представил доказательства, что истец работал по гражданско-правовому договору.

С учетом приведенных доказательств суд признал наличие трудовых отношений и обязал выплатить истцу заработную плату (апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2017 по делу N 33-11035/2017).

Рекомендации: не выдавайте характеристики на физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с компанией. Если есть необходимость выдать такой документ гражданину, который выполняет работу или оказывает услуги по гражданско-правовому договору, обязательно указывайте этот договор, избегайте формулировок “принят на работу”, “должность”, “трудовой распорядок”.

Табель учета рабочего времени как доказательство

В другом деле факт наличия трудовых отношений доказан среди прочего неподписанным табелем учета рабочего времени (без реквизитов работодателя). Суд также учел свидетельские показания, обращение сотрудников, в том числе истца, в прокуратуру и в трудовую инспекцию, а также установил фактическое допущение истца к работе (см. определение Приморского краевого суда от 08.09.2015 по делу N 33-7992/2015).

Доводы ответчика о том, что неподписанные и не содержащие другие необходимые реквизиты табели учета рабочего времени неправомерно приняты во внимание, не возымели действие на суд, так как последний посчитал, что данное доказательство подтверждает наличие трудовых отношений с истцом в совокупности с иными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. Кроме того, суд указал на то, что обязанность оформления документации, связанной с выплатой заработной платы, возложена на работодателя.

Рекомендации: на физических лиц, с которыми не состоите в трудовых отношениях, ни в коем случае не оформляйте табель учета рабочего времени, даже без реквизитов, печати и подписи. Ведь он используется для учета фактически отработанного времени каждым работником, а не физлицом, с которым заключен гражданско-правовой договор.

Фото в униформе с бейджиком с логотипом ответчика

В апелляционном определении от 02.10.2017 по делу N 33-7712/2017 Хабаровский краевой суд признал наличие трудовых отношений. В качестве доказательства истица представила фотографию, на которой была в помещении ответчика в униформе и бейджике с логотипом ответчика, данными истицы и указанием ее должности. Кроме того, факт работы истицы у ответчика подтвердили свидетели.

Доводы ответчика о том, что сотрудница не работала в указанный период у ответчика, что подтверждается табелями учета рабочего времени за соответствующий период, не приняты во внимание.

Рекомендации: униформу и бейджик, который содержит логотип компании, с данными работника и с названием должности выдавайте только работникам. Аналогичное правило можно отнести к визиткам и другим атрибутам, которые могут свидетельствовать о том, что лицо трудилось в компании не по трудовому договору, а гражданско-правовому.

Почетная грамота тоже документ

В другом решении суда наличие трудовых отношений установлено в том числе с помощью почетных грамот, представленных истицей. Также факт ее работы у ответчика торговым представителем подтвердили допрошенные в судебном заседании свидетели. Кроме того, были представлены расходные накладные.

В определении от 09.02.2016 по делу N 33-1042/2016 Приморский краевой суд отметил, что отсутствие трудового договора, приказов о приеме на работу и увольнении, соответствующих записей в трудовой книжке не исключает возможности признания наличия трудовых отношений между истицей и ответчиком.

Рекомендации: почетной грамотой за труд награждайте только работников организации либо из этой грамоты явно должно следовать, что награжден не работник организации и не за трудовую деятельность.

На документах компании стоит подпись истца в качестве представителя ответчика

В апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 03.11.2016 N 33-23040/2016 по делу N 2-332/2016 в качестве доказательства наличия трудовых отношений между истцом и ответчиком приняты документы работодателя с подписью истца на них.

В частности, суду были представлены акт о приеме выполненных работ со стороны ответчика по договору с третьим лицом, договор на оказание образовательных услуг со стороны ответчика с учащимся. Оба документа были подписаны истцом как представителем работодателя-ответчика.

Кроме того, факт работы истца у ответчика подтвержден свидетельскими показаниями и электронной перепиской с сотрудниками ответчика.

Рекомендации: если у компании заключен гражданско-правовой договор с физическим лицом на оказание услуг, выполнение работ, то не позволяйте ему подписывать документы с третьими лицами в качестве работника организации. Реквизитом подписи такого лица в обязательном порядке должна стать ссылка на договор с ним.

Бойтесь свидетелей – третьих лиц

В апелляционном определении Вологодского областного суда от 27.03.2015 N 33-1153/2015 основной упор в доказывании наличия трудовых отношений был сделан на свидетельские показания.

Свидетели (не сотрудники работодателя) подтвердили, что истицу знают как продавца-консультанта, работавшего у ответчика. Кроме того, приняты во внимание показания сотрудницы и ответчика.

Рекомендации: не допускайте к работе лиц, с которыми не заключен договор. Кроме того, условия сотрудничества по гражданско-правовому договору не должны вводить в заблуждение третьи лица о том, трудится ли этот гражданин у вас в качестве сотрудника или выполняет работу (оказывает услуги) по гражданско-правовому договору.

Ежемесячное перечисление денег на карту

В апелляционном определении Нижегородского областного суда от 21.06.2016 по делу N 33-7457/2016 наличие трудовых отношений установлено на основании движения денежных средств по банковской карте, из которого видно, что ответчик – индивидуальный предприниматель ежемесячно перечислял денежные средства работнику, и свидетельских показаний.

Суд установил следующие обстоятельства. Между ответчиком, индивидуальным предпринимателем (ИП), и соответчиком, обществом с ограниченной ответственностью (ООО), был заключен договор об оказании услуг по уборке помещений, который допускал привлечение к выполнению обязательств третьих лиц. В свидетельских показаниях сотрудник ООО, в чьи обязанности входит подбор персонала, подтверждает тот факт, что ответчик – ИП присылал работников для уборки помещений и сам с ними рассчитывался. ООО выдавало пропуска и респираторы, проводило медицинское освидетельствование, так как за сотрудником была закреплена уборочная машина. Таким образом, суд подтвердил, что факт допуска гражданина к выполнению трудовых обязанностей по уборке помещений уполномоченным лицом доказан.

В рассматриваемом судебном решении важным является еще один вывод суда. Ответчик ссылался на пропуск процессуального срока для обращения в суд с данными исковыми требованиями. Но суд отклонил этот довод и указал, что отношения между работником и ответчиком приобрели статус трудовых после установления их таковыми в судебном порядке. Истец только после этого имеет право требовать распространения норм трудового законодательства на имевшие место трудовые правоотношения. В связи с чем сроки давности начинают течь с момента установления судом такого факта.

Рекомендации: следует помнить, что при установлении судом наличия трудовых отношений сроки давности для предъявления требований работником начинают отсчитываться с этого момента. Поэтому ссылаться на истечение сроков на обращение в суд в указанной категории дел нельзя.

Счет тоже важен

В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 23.10.2017 N Ф06-25456/2017 по делу N А72-14037/2016 договор подряда был признан трудовым. Судами установлено, что отношения сторон по договорам были длительными, носили системный характер. При этом физические лица выполняли не разовую работу, ими исполнялись определенные функции, входящие в обязанности работника организации в соответствии с предметами и видами деятельности, закрепленными в уставе. Также принято во внимание, что работы выполнялись физическими лицами в интересах работодателя с использованием предоставленных им материалов и помещений, оплата труда физическим лицам производилась 15-го числа месяца, следующего за окончанием работ.

Суд указал, что начисления выплат по договорам подряда ежемесячно отражались в расчетных ведомостях по начислению заработной платы, а в бухгалтерском учете указанные выплаты отражены по счету 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”.

Рекомендации: передайте в бухгалтерию, что счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” можно использовать только для отражения расчетов с работниками, для выплат по гражданско-правовому договору используется счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” либо счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Здесь же обратите внимание на сроки платежей по гражданско-правовым договорам, желательно их “развести” со сроками перечисления заработной платы.

Виза руководства на кадровых документах

В определении Приморского краевого суда от 28.07.2015 по делу N 33-6345/2015 основным доказательством наличия трудовых отношений между сторонами стало заявление на имя гендиректора с резолюцией последнего. На заявлении истца об установлении даты погашения задолженности по зарплате стояла резолюция гендиректора, заверенная печатью ответчика, следующего содержания: “. при возврате лобзика и шуруповерта гарантируется выплата заработной платы в размере. “. Копия этого заявления и была представлена суду.

Ответчик не опроверг этот документ, в связи с чем суд не нашел оснований для отказа истцу.

Рекомендации: обращайте внимание на документы, которые подает вам работник, а также визы, которые руководство может поставить на них.

Как видим, суды принимают во внимание различные доказательства в зависимости от специфики работы истцов. Те или иные доказательства в большинстве случаев учитывались в совокупности со свидетельскими показаниями. Также немаловажное значение имеют документальные подтверждения осуществления трудовой деятельности у работодателя.

Работники, от заключения трудового договора с которыми работодатель уклоняется, стараются собирать всевозможные доказательства своей работы в данной компании (документы, фото и пр.). Нередко привлекают и других обиженных работников и клиентов работодателя, готовых свидетельствовать в их пользу.

При оформлении документов по гражданско-правовым договорам с физическими лицами работодателю надо быть очень внимательным. Невдумчиво использованные слова и термины позволяют переквалифицировать такие договоры в трудовые.

Необходимо избегать необоснованных заключений гражданско-правовых договоров вместо трудовых. Ведь при установлении такого факта судом на работодателя накладывается штраф до 100 000 рублей. Более того, он умножается на количество работников, с которыми трудовой договор заключен не был!

Читайте также:  Исковое заявление о заключении трудового договора. Скачать образец иска. Актуальность 2021 год

Нелишним будет работодателю установить в локальных нормативных актах перечень лиц, имеющих право допускать к работе новых сотрудников. В случае возникновения споров это поможет в доказательстве допуска к работе претендента не уполномоченным на то лицом.

Руководитель консультационно-аналитического отдела ООО “ИК Ю-Софт” регионального центра сети “КонсультантПлюс”

Работа без трудового договора

Если Вы работали или работаете без письменного трудового договора с работодателем, который Вам не заплатил за Ваш труд, то для начала необходимо установить факт наличия трудовых отношений между работником и работодателем с помощью вышеуказанных доказательств. Далее необходимо доказать размер Вашей зарплаты, которую работодатель выплачивал или обещал выплатить.

Содержание статьи:

ВНИМАНИЕ: наш трудовой юрист в Екатеринбурге разъяснит порядок действий при работе без договора, а также составит все необходимые документы

Можно ли нанимать на работу без договора?

Прием на работу подразумевает под собой заключение трудового договора с работником. Договор может быть заключен не в первый день работы, а в течение 3 рабочих дней, но он должен быть заключен.

Даже если лицо не принимается на работу, а должно выполнить какую-то определенную работу, с ним должен быть заключен договор, но уже гражданско-правовой.

Несмотря на прямую обязанность заключать договоры с работниками, не все работодатели выполняют указанную обязанность, да и не все работники требуют это, поскольку кому-то это не надо, так как в этом случае работодатель не удерживает 13 % НДФЛ, кто-то вообще не заморачивается по этому поводу: пришел, отработал, получил деньги за смену, ушел.

Таким образом, нанимать на работу без договора нельзя. Однако, достаточно большое количество работодателей не выполняют требование законодательства о письменном оформлении трудовых отношений с работником, поскольку им выгодно иметь работников без договоров, и в случае чего можно им не заплатить за работу, не надо производить отчисления в пенсионный фонд, в соцстрах и т.д.

Как доказать, что работал неофициально?

Факт наличия трудовых отношений, в Вашем случае, может быть подтвержден:

  1. Перепиской с работодателем или представителем работодателя
  2. Авиаперелетами, поскольку, напрямую, Вы не были заинтересованы в пребывании по месту нахождения работодателя
  3. Копии билетов или путевых листов
  4. Банковскими переводами, поскольку работники головного офиса пересылали Вам денежные средства с определенной периодичностью и в определенной сумме
  5. Свидетельскими показаниями Ваших коллег
  6. Показаниями членов семьи, родственников, иных лиц, которым было известно о выполнении Вами трудовых функций у работодателя
  7. Перепиской и телефонными звонками, осуществлёнными Вами с места исполнения трудовой функции
  8. Фотографиями с места работы
  9. Факт обращения за медицинской помощью
  10. Подписание Вами соглашений, инструкций, иных актов и документов с работодателем

Документы контролирующих органов, где Вы будете указаны в качестве работника
Для подтверждения наличия между Вами и работодателем трудовых отношений Вам следует доказать следующие обстоятельства:

  • Вы фактически были допущены к исполнению трудовой функции;
  • Осуществляли исполнение трудовой функции на постоянной основе;
  • Исполняли правила трудового распорядка работодателя;
  • Факт отсутствия между Вами и работодателем трудового договора (например, отсутствие записи в трудовой книжке).

ПОЛЕЗНО: читайте подробнее про порядок установления факта трудовых отношений с работодателем по ссылке на нашем сайте

ВАЖНО: предоставить в суде первой инстанции все, имеющиеся доказательства в подтверждения факта работы у конкретного работодателя, ходатайствовать перед судом о допросе всех возможных свидетелей. При этом ходатайства следует передавать в письменном виде, чтобы в деле остались, так сказать, следы об этом.

В ходе рассмотрения дела суд должен установить, что работодатель договаривался с истцом (работником) о выполнении им конкретной работы, которую работник выполнял, подчиняясь при этом правилам трудового распорядка работодателя, выполняя свои обязанности и получая за это зарплату. Работнику необходимо будет доказать, что он приступил к работе и выполнял ее с ведома и (или) по поручению работодателя.

Что делать, если не заплатили за работу без договора?

  1. Претензионный порядок.Вы вправе обратиться с претензией к Вашему работодателю, потребовать признать факт трудовых отношений, подписать соответствующие документы, исполнить другие обязательства в следствие наличия трудовых отношений.
    ВАЖНО: Вы также вправе требовать компенсации за невыплаченную заработную плату в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
  2. Обращение в трудовую инспекцию и прокуратуру. Вы также вправе обратиться в трудовую инспекция или (и) прокуратуру. В заявлении следует указать обстоятельства, на основании которых Вы полагаете о наличии трудовых отношений между Вами и работодателем, предоставить копии документов, иных материалов, подтверждающих Ваше требование, Ваши права, которые были нарушены по причине не заключения трудового договора. Ответ на заявление составляется в течение тридцати дней с момента регистрации Вашего обращения. Подробнее про жалобу на работодателя читайте по ссылке
  3. Обращение в суд. В случае Вашего обращения в суд, Вы также должны будете доказать факт наличия трудовых отношений, предоставить соответствующие доказательства. Поскольку в Вашем случае имеется спор о праве, Ваше требование подлежит рассмотрению в районном суде.

Штрафы при неофициальном трудоустройстве

В КоАП РФ имеется статья 5.27, которая посвящена нарушениям трудового законодательства. В части 4 приведенной статьи предусмотрена как раз ответственность для работодателя за не оформление трудового договора, санкция предусматривает наложение штрафов:

  • на должностных лиц – от 10 000 рублей до 20 000 рублей
  • на ИП – от 5 000 рублей до 10 000 рублей
  • на юридических лиц – от 50 000 рублей до 100 000 рублей

На первый взгляд размеры штрафов могут кому-то показаться не такими уж и большими, но ведь если привлекут неоднократно за подобные нарушения, то это может привести к значительным финансовым трудностям привлеченного лица.

Нужно также учитывать, что часть 5 статьи 5.27 КоАП РФ, предусматривает ответственность за совершение аналогичного правонарушения по части 4, если лицо уже привлекалось, и в этом случаи размеры штрафов составляют:

  • на граждан – 5 000 рублей
  • на ИП – от 30 000 рублей до 40 000 рублей
  • на юридических лиц – от 100 000 рублей до 200 000 рублей
  • а вот должностным лицам грозит дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

Как заставить работодателя заключить трудовой договор

Как заставить работодателя заключить трудовой договора? Вариантов действий может быть несколько: поговорить с работодателем об этом и попросить оформить договор; пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию или в прокуратуру, может это приведет к положительному результату; ну и самый действенный вариант – это обратиться в суд и понудить работодателя заключить договора. За кем останется победа в суде, зависит от обстоятельств дела.

По общему правилу, если лицо узнало о вакансии и пришло к работодателю устроиться на работу, а работодатель не принимает на работу, не хочет заключать договор с потенциальным работником, то, понудить работодателя к заключению договора практически невозможно, поскольку работодатель сам решает, кого принимать на работу, а кого нет.

Однако, если работодатель отказывает в приеме на работу по каким-то дискриминационным основаниям, т.е. не хочет брать женщину, т.к. она может забеременеть, не хочет брать лицо, имеющее лишний вес, и т.п., то в этом случае необходимо попытаться зафиксировать основания отказа в приеме на работе, не связанному с профессиональными качествами работника, и обратиться в суд о понуждении к заключению трудового договора.

Стоит помнить, что к отдельным профессиям предъявляются требования к внешнему виду, например, к бортпроводникам, в связи с чем отказ лицу в приеме на работу у которого, например, родинки или шрамы на лице, будет вполне законным.

А если работника фактически допускают к работе, но договор не заключают, в этом случае также через суд можно обязать работодателя заключить трудовой договор, но необходимо будет доказать факт наличия трудовых отношений.

Как уволиться если, не подписан трудовой договор?

Как уволиться, если не подписан трудовой договор? В данной ситуации возникает еще ряд вопросов: есть ли приказ о приеме на работу, заведена или сделана запись в трудовой книжке о приеме на работу? Если никакие документы не оформлены на работника, то и не должны оформляться какие-либо документы о его увольнении. В таком случае работник может просто не выходить на работу или встать и уйти; вопрос в другом – зарплату, которая является неофициальной, тоже можно не получить, так как работодатель ее скорее всего не выплатит.

Есть еще один момент, если Вы в будущем планируете устанавливать факт наличия трудовых отношений, чтобы, например, получить зарплату и заставить работодателя произвести необходимые отчисления за Вас в пенсионный фонд и т.д., тогда подайте работодателю в письменной форме через канцелярию под отметку на своем экземпляре заявление с просьбой Вас уволить.

Уведомить об увольнении Вы должны по общему правилу за 14 календарных дней, а далее уже действовать по ситуации с учетом поведения работодателя: либо не отрабатывать 14 дней, так как работодатель против, либо доработать 14 дней, фиксируя по максимуму всю работу, которую Вы выполняли, а потом уже обращаться в суд.

Автор статьи:

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры”

Как доказать в суде факт трудовых отношений при отсутствии трудового договора

Несправедливо уволенные или не получившие оплату за свой труд сотрудники, чаще всего не в курсе, можно ли доказать в суде, что работал без трудового договора. Многие граждане, фактически осуществлявшие рабочие функции, но не имеющие на руках документации, подтверждающей их рабочую деятельность, считают обращение в судебную инстанцию бессмысленным. При этом трудовое законодательство поясняет, что осуществление работы с ведома нанимателя или по его поручению, считается основанием для признания трудовых взаимоотношений возникшими, а соглашение ­ заключенным.

Законодательство

Исходя из ч. 3 ст. 16 ТК РФ взаимоотношения между сотрудником и нанимателем считаются возникшими с момента фактического допуска трудящегося к его рабочим обязанностям. При этом деятельность работника должна осуществляться с согласия руководства либо представителя предприятия.

Кроме того, частью 2 статьи 67 ТК РФ установлено, что в случае фактического преступления соискателя к работе, наниматель обязан оформить с ним соглашение. Соответственно отсутствие письменной документации, подтверждающей взаимоотношения между руководителем и работником – вина работодателя.

Часть 1 статьи 55 ГПК РФ устанавливает возможность работника доказывать в судебной инстанции обстоятельства трудовых отношений с нанимателем посредством применения любых законных доказательств.

Причины для обращения в суд

Чаще всего основанием для обращения в судебную инстанцию является невыплата заработка. Если сотрудник работал в организации без трудового договора, получить заработанные деньги он может либо, выпросив их у руководства либо в принудительном порядке, через судебную инстанцию. Однако трудовые взаимоотношения еще требуется доказать. В практике распространено мнение, что доказывать факт работы должен трудящийся.

Кроме неполученной оплаты, причиной посещения судебной инстанции с иском могут быть:

  • противоправное дисциплинарное взыскание;
  • невыплата положенных премий, декретных, компенсаций;
  • отсутствие законного оформления соискателя (отказ в договоре);
  • непредоставление выходных, отпусков, больничного.

Документы для суда

Для того чтобы убедить суд в наличии взаимоотношений между нанимателем и трудящимся, последнему необходимо подготовить пакет документации. Процесс подготовки к обращению сводится к нескольким шагам:

  1. Получить документацию, подтверждающую факт работы на предприятии.
  2. Написать заявление на имя руководителя, в котором нужно выдвинуть требование об официальном оформлении отношений. В заявлении также должны содержаться требования включить:
  • трудовые периоды;
  • предоставленные отпуска;
  • размер оплаты.

В заявлении рекомендуется прописать сроки, в течение которых работодатель должен ответить на требования. Подготовленный документ должен быть распечатан в двух образцах. Одна из копий передается руководителю. Заявление обязательно должно быть зарегистрировано в качестве входящей корреспонденции. Зарегистрировать документ может секретарь начальника либо другой человек из руководства (начальник бухгалтерского или кадрового отдела). При отказе в регистрации заявление отсылается посредством почты, заказным письмом.

  1. Если работодатель игнорирует претензии или отказывается от их выполнения, следующий шаг – обращение в судебную инстанцию с иском. Письменное уведомление об отказе в выполнении требований служит одним из главных доказательств. Его необходимо приложить к подаваемому иску.

Заявление передается в суд по месту нахождения нанимателя, в том количестве экземпляров, которое соответствует количеству участников судебной тяжбы. Документацию предпочтительно отправлять через почту, заказным письмом с полным описанием вложений и уведомлением.

Доказательная база

Подтвердить факт, неоформленного устройства работника могут следующие сведения:

  • публикации о поиске работников (в газетах, интернет-сайтах, специальных ресурсах);
  • трудовой распорядок (какие-либо бумаги, подтверждающие назначение смен или отпусков);
  • переписка посредством смс или электронной почты;
  • запись разговоров;
  • отчеты о сделанной работе;
  • бумаги из бухгалтерии, свидетельствующие о получении зарплаты (расчетные листы, накладные, платежки);
  • показания других трудящихся, клиентов, поставщиков, согласных выступить в качестве свидетелей;
  • конверты с зарплатой;
  • пропуск в помещение (или ключи от него), в котором находится организация-работодатель;
  • выписки о поступлениях (в случае оплаты посредством банка);
  • фото, аудио и видео материалы.

Так же перед обращением в судебную инстанцию желательно предварительно заверить собранные доказательства в нотариате. Такие документы суд примет охотней.

В случае невозможности получить какие-либо бумаги, доказывающие факт работы, трудящийся может подать председательствующему ходатайство об истребовании документов с работодателя.

Законодательством не устанавливается конкретная форма, в соответствии с которой должно составляться заявление. Однако необходимо придерживаться правил по его содержанию. В иске отражается информация:

  1. Адресат – суд на территории нахождения нанимателя.
  2. Информация о работнике (ФИО, регистрация, телефон, Email).
  3. Реквизиты предприятия-работодателя.
  4. Подробное изложение деталей спора.
  5. Претензии и требования.
  6. Ссылки на положения ТК РФ и иные нормативные акты, которые нарушил руководитель.
  7. Дата подачи.
  8. Подпись истца.
  9. Список приложений.

В заявлении можно выдвинуть требования:

  • оформить истца на работе;
  • заключить трудовой контракт;
  • внести в соглашение полный размер зарплат;
  • возместить ущерб;
  • перечислить взносы в соц. фонды;
  • внести отметку в трудовую.

Судебные разбирательства между трудящимися и руководителями не облагаются пошлиной. Любые затраты (например, на юристов, услуги экспертов и т.д.) могут возлагаться на сторону, проигравшую процесс.

Судебный процесс

Трудовые конфликты рассматриваются в судебной инстанции в двухмесячный срок. Изучив все обстоятельства, председательствующий выносит решение. Если вердикт вынесен в пользу сотрудника, кроме обязанности удовлетворить требования работника, на нанимателя будет возложена административная или уголовная ответственность.

Иск следует передать секретарю суда для получения печати о принятии. Один из экземпляров вернут работнику. Рассмотрев заявление, председательствующий назначает дату процесса. Стороны извещаются о заседании посредством смс, письма на Email или повестки.

Читайте также:  Определение места реализации товаров, работ или услуг для целей исчисления НДС

Законодательство в соответствие ст. 392 ТК РФ, требует от заявителя соблюдения сроков обращения в судебную инстанцию:

  • для стандартных трудовых конфликтов – 3 месяца;
  • при противоправном увольнении – месяц;
  • для разрешения вопросов по задержке оплаты – 1 год.

Соответственно подать заявление следует в течение месяца со дня преступления к работе, если трудовое соглашение не было оформлено. В индивидуальных случаях сроки могут быть продлены.

Некоторые наниматели стараются избегать законного оформления сотрудников. Причиной тому служит нежелание уплачивать различные взносы в российские фонды. Кроме того, иногда сами работники не хотят устраиваться официально, например, чтобы не выплачивать алименты или для получения больших сумм заработка без вычета налогов.

Однако если человек желает доказать действительность своей рабочей деятельности, но не имеет на руках трудового контракта, он вполне может обратиться за помощью в судебную инстанцию и при наличии доказательств выиграть спор. Достаточно проявить настойчивость.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Без бумажки

Попытки же горе-работников все же доказать факт трудовых отношений с хозяином редко дают положительный результат. Именно поэтому разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ по итогам рассмотрения такого спора могут помочь людям, оказавшимся в схожей ситуации. А как показывает судебная статистика подобные иски встречаются часто.

Главное и самое ценное в разъяснениях высокого суда следующее – Верховный суд сказал, кто и что должен доказывать в суде, чтобы подтвердить факт трудовых отношений.

В нашем случае в суд пришел гражданин, житель курортного города, и стал уверять, что он работал примерно год на некую коммерческую фирму из соседнего региона. Контора занималась торговлей. В качестве доказательства трудовых взаимоотношений истец показал планшет с программой для работы с клиентами.

Он объяснил, что зарплату ему передавали водители фирмы, когда привозили товар в его город. Такая ситуация гражданина устраивала, но в один несчастливый день ему позвонили из офиса и сообщили, что он свободен.

Гражданину это не понравилось, и он обиделся. По его словам, для увольнения он не давал повода и не планировал увольняться. Но фирма все же уволила гражданина и даже не выплатила последнюю зарплату. Пришлось человеку обращаться в суд.

В иске этот гражданин попросил заплатить ему долг по зарплате – больше 70 тысяч рублей – и столько же потребовал за моральный и материальный ущерб. К иску он приложил все доказательства своего труда, которые на тот момент у него были – маршрутные листы, копию служебной переписки, копии накладных и бланки договоров на поставку товара, прайс-листы от покупателей и другие рабочие бумаги.

Истец заявил и нескольких свидетелей – граждан , которые видели его работу и которые могли подтвердить, что он действительно почти год трудился именно в этой фирме.

Показания свидетелей, которые подтвердили слова истца, не убедили районный суд, впрочем, как и другие представленные бумаги. Гражданин хотел пригласить еще нескольких свидетелей, но суд решил, что это не нужно и особого значения не имеет.

По мнению районного суда, факт трудовых отношений должен доказывать именно сам работник. А в нашем случае истец не смог доказать, что просил у работодателя трудовой договор и расписывался в ведомости за полученные суммы.

А еще райсуд отказался принимать во внимание копии накладных, договоры поставки исключительно потому, что они не были заверены. Это решение районного суда Симферополя поддержал и Верховный суд Крыма.

А вот Верховный суд РФ с таким вердиктом не согласился. Изучая дело, высокий суд обнаружил, что нижестоящие инстанции даже не разбирались в сути спора. Они должны были, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, установить следующее: договорилась ли коммерческая фирма с истцом по поводу работы, подчинялся ли он правилам внутреннего трудового распорядка, выполнял ли обязанности в интересах работодателя, получал ли заработную плату.

Вместо этого, как подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, два суда безосновательно переложили бремя доказывания на сотрудника и ограничились выводом, что он не доказал факт трудовых отношений.

Верховный суд РФ заметил и вот какой серьезный момент: по его мнению, неправильно поступил районный суд, когда отказался отложить заседание для вызова свидетелей. При этом районный суд не объяснил, почему показания свидетелей со стороны оставшегося без работы гражданина, не подтвердят заявлений истца.

Две региональные инстанции решили, что трудовых отношений между гражданином и коммерческой структурой нет, потому что они не оформлены документально. Но “если сотрудник приступил к работе и выполнял ее с ведома или по поручению работодателя”, то он трудился. Об этом положении нашего Трудового кодекса напомнил коллегам Верховный суд РФ. И еще добавил следующее – если у гражданина на руках нет документов, подтверждающих, что он трудился, то, скорее всего, это нарушение компании, а не вина работника, подчеркнула высокая инстанция.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подробно перечислила, что обязаны были сделать ее региональные коллеги по такому спору.

Во-первых, по мнению высокой инстанции, местные суды должны разбираться, договорилась ли коммерческая организация с работником насчет работы. Во-вторых, поинтересоваться, подчинялся ли гражданин трудовому распорядку. В третьих – выполнял ли этот человек свои трудовые обязанности и получал ли за их выполнение заработную плату.

Ни на один подобный вопрос местные суды, разбирая этот спор, не ответили.

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ все вердикты своих региональных предшественников решила отменить. И “дело о работе без бумажки”, она отправила обратно в Крым на новое рассмотрение в районном суде.

Отправила с жестким указанием – пересмотреть спор о работе без договора и разрешить ситуацию с учетом своих разъяснений.

Чем подтвердить, что человек работал?

Подтвердить трудовые отношения могут внутренние документы – например, отчеты о проделанной работе, товарные накладные, заявки на перевозку грузов. Не помешает и СМС, а также переписка по электронной почте с работодателем.

Очень было бы правильно, если б эти документы гражданин перед походом в суд заверил у нотариуса.

Не стесняйтесь письменно задавать вопросы под нужным уклоном: закончился ли у меня испытательный срок, какой результат? Какой у меня режим рабочего времени, кому я подчиняюсь, как взаимодействую с другими отделами, работниками? Какие цели, задачи и сроки командировок? Когда ждать отпуск по графику отпусков?

Сейчас у абсолютного большинства есть мобильные телефоны с функцией записи разговоров. Но надо подчеркнуть – записанные по телефону разговоры менее ценны, чем письменные доказательства. Ведь нередко бывает, что разговор сложно разобрать, а еще надо доказать, что собеседник был уполномочен представлять работодателя. Если же записи будут оспариваться в суде, то потребуется экспертиза, а это долго и дорого.

Выполнение работ без заключения трудового договора, как доказать, что работник работал в организации определение ВС по делу № 127-КП8-17

Часто бывает так, что человек выполняет на предприятии определенный круг задач, минуя официальное оформление отношений. Обычно это касается разовых работ. Однако судебная практика показывает, что работник без трудового договора привычное явление.

Многие недобросовестные компании не обременяют себя оформлением сотрудников, экономя на зарплате и социальных платежах. В результате в большинстве случаев возникают конфликты.

Один из подобных споров в рамках кассации недавно рассмотрел Верховный Суд. Его выводы являются показательными во многих отношениях. И, прежде всего, для тех лиц, с которыми работодатель не спешит юридически скреплять взаимоотношения.

Если работник работал без трудового договора

Как показывает практика Верховного Суда, факт трудовых отношений удается доказать и в том случае, когда соглашение по работе не было оформлено юридически. В качестве примера можно привести один из трудовых споров.

Судебные тяжбы начались еще осенью 2016 года. Гражданин Иванов (фамилия изменена) с июля 2015 года по июнь 2016 года выполнял функции торгового представителя ООО «Омега» (наименование компании изменено). В круг его обязанностей входило посещение торговых точек Ялты по заранее намеченному маршруту.

Иванов передал предприятию трудовую книжку. Взамен ему был предоставлен планшет с маршрутом поездок.

В июне 2016 года по телефону работнику сообщили о том, что он уволен без объяснения причин. Кроме того, Иванов не получил окончательный расчет при увольнении, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также саму трудовую книжку.

В результате гражданин был вынужден обратиться в суд. В иске присутствовало несколько требований.

В их число входило:

  • признание факта трудовых отношений;
  • понуждение заключить трудовой договор и внести соответствующую запись в трудовую книжку:
  • взыскание невыплаченной зарплаты, компенсации за неиспользованный отпуск и морального ущерба.

Суд первой инстанции своим решением от 2 мая 2017 года оставил исковые требования без удовлетворения. С таким мнением согласилась и апелляционная коллегия. Суды указали, что обязанность доказывания наличия трудовых отношений возложена на истца.

Две инстанции отметили, что Иванов не обращался к работодателю с просьбой официально оформить взаимоотношения. Кроме того, отсутствует его подпись в зарплатной ведомости.

При этом не были приняты во внимание данные о свидетелях. Их Иванов указал 15 человек с указанием занимаемых должностей в ООО «Омега» и контактных телефонов.

Пострадавший от неправомерных действий работодателя сотрудник обратился с кассацией. Верховный Суд встал на его сторону, о чем свидетельствует определение коллегии судей от 20 августа 2018 года по делу № 127-КГ18-17.

В итоге кассационная инстанция отменила два предыдущих решения и обязала первую инстанцию снова взяться за рассмотрение трудового спора по существу.

Точка зрения Верховного Суда

В вынесенном определении можно выделить несколько главных моментов.

Первый из них заключается в том, что если договор с сотрудником не был заключен, но он приступил к работе, и выполняет ее в соответствии с оговоренными обязанностями, трудовые отношения все равно существуют. Поэтому действуют нормы Трудового Кодекса.

Суды, рассматривая конфликт, должны проверять не только наличие кадровых документов, но и состав взаимоотношений между сторонами. Однако при решении спора между Ивановым и ООО «Омега» этого сделано не было.

Кроме того, первая инстанция не приняла во внимание просьбу истца опросить свидетелей. В решении не были указаны мотивы для такого шага.

Из определения Верховного Суда также следует, что доказывать наличие или отсутствие трудовых отношений должно предприятие. Более того, отсутствие документов по работнику является пробелом в деятельности самого предприятия и заслуживает отдельного разбирательства.

Мнение эксперта о выполнении работником работ без трудового договора

Люди, которые работают неофициально явление нередкое. Зачастую сами граждане не хотят скреплять трудовые отношения юридически. Особенно это касается лиц из других стран, которые находятся на территории РФ нелегально.

В то же время, при возникновении спора часто бывает трудно доказать регулярное исполнение трудовых обязанностей. Ведь не каждое предприятие хочет дать сотруднику сведения о зарплате, копию должностной инструкции.

В ряде случаев установить истину помогают свидетели. Однако об их вызове в суд следует позаботиться заранее.

Сам работник также должен быть готов к ответу на определенные вопросы.

Они могут касаться:

  • характера выполняемой работы;
  • наличия рабочего места;
  • следования правилам внутреннего распорядка.

Для суда могут иметь значения любые обстоятельства, которые подтверждают регулярное исполнения обязанностей наемным работником.

Основные рекомендации

Если работника не хотят принимать на должность официально, судебная практика Верховного суда показывает, что все же можно отстоять собственные права. Для этого следует запастись доказательствами, которые бы подтверждали выполнение гражданином возложенных на него обязанностей.

Это могут быть копии подписанных от имени компании документов, отчетов, которые предоставлялись работодателю. Пригодиться может и экземпляр должностной инструкции. Если человек общался с работодателем дистанционно, желательно хранить сообщения в собственном электронном почтовом ящике.

Когда дело дойдет до суда, можно привлечь к помощи свидетелей. Они могут подтвердить важные детали, доказывающие выполнение работ без оформления трудового договора.

Теперь несколько слов о зарплате. Часто делается перевод денег на банковскую карту. Поэтому есть смысл взять выписку по банковскому счету.

Одним словом, даже если с человеком не подписывался трудовой договор в привычном понимании, защитить собственные права можно. Важно только проявить настойчивость в собственных действиях.

Автор: Олег Владимирович Росляков, источник sud-isk.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Труд на птичьих правах. Что делать, если вас уволили, а вы работали без договора?

Корреспондент «Сибдепо» выяснил, как можно выиграть суд у работодателя даже с одним скрином экрана телефона в кармане.

Пандемия коронавируса испытывает на прочность абсолютно все сферы жизни в стране. Согласно заявлению президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, количество зарегистрированных безработных в стране достигло 1,4 миллиона человек. По мнению представителей этой организации, реальное число безработных достигло 8 миллионов – это каждый десятый трудоспособный житель России.

Кроме того, значительное число российских граждан не устроено на работу по всем правилам законодательства. Труд без трудового договора – обыденное в наших условиях явление, и когда работодатель увольняет человека по своему усмотрению, то кажется, что доказать свою правоту в суде невозможно. Корреспондент «Сибдепо» решил выяснить, так ли это на самом деле, и поговорил с юристом частной практики в сфере трудового законодательства Анной Федоровой.

— Скажите, когда всё-таки вступают в силу правоотношения между работником и работодателем?

— Как только субъект начинает выполнять какое-либо задание от работодателя, он считается работником, это не очень сложно доказать в суде. Даже если трудовой договор не был оформлен, доказать факт работы можно по другим документам: командировочному листу, какому-либо приказу в отношении работника. Сам факт допуска человека к работе является доказательством наличии правоотношений «работник-работодатель». Суд обычно рассматривает все доказательства в комплексе и выносит решение.

— А если никаких документов все же нет?

— Суд принимает и иные доказательства, свидетельские показания, например. В моей практике был случай, когда мировой суд Центрального района города Кемерово принял как доказательство фотографию табеля со списком фамилий и выплаченной зарплатой, этакий элемент черной бухгалтерии. Вообще, когда дело касается трудовых споров, суд обычно встает на сторону работника, и именно работодателю приходится доказывать, что он ничего не нарушил.

Читайте также:  Алименты на второго ребенка, если на первого уже выплачиваются

— Действует презумпция виновности?

— В плане законодательства – нет, работодатель не обязан доказывать свою невиновность в суде. Но практика складывается таким образом, что работодателю сложнее доказать отсутствие трудовых отношений с работником, чем работнику — факт наличия таковых отношений. Как правило, в ход идут свидетельские показания коллег или еще кого-то, кто был в курсе реального статуса человека. Перечисление на карточку заработной платы также является хорошим доказательством, причем годится даже скрин с экрана телефона – на основании этого работник может обратиться к судье с ходатайством о направлении судебного запроса в банк отправителя, и, таким образом, можно установить, что именно эти деньги перечислял данный конкретный работодатель. Соответственно, указанное лицо обязано будет прийти в суд и объясниться. В случае, если работодатель-ответчик проигнорирует судебный вызов и уклонится от явки в суд, решение будет вынесено в пользу работника буквально «в одно заседание» – суд, как правило, негативно относится к тем, кто не желает пользоваться своим правом на защиту, и удовлетворяет требования к таким ответчикам.

— Если факт работы без соглашения доказан, может ли стаж на такой работе быть учтен при обращении в центр занятости?

— Согласно законодательству, этот стаж должен быть зачтен. Но на практике для этого нужно кое-что сделать, а именно — включить это требование в исковое заявление, чтобы суд отразил это в судебном акте и обязал нерадивого работодателя произвести необходимые действия. В частности, можно потребовать обязать ответчика произвести отчисления за работника в пенсионный фонд.

— Какое минимальное/максимальное количество времени может пройти от подачи заявления до получения компенсации?

-Согласно 140 статье ТК, расчёт с работником должен быть произведён в день его увольнения, то есть, минимальный срок — один день. Если расчёт не произведён — можно обращаться в трудовую инспекцию или сразу в суд, хоть следующим утром. Максимальный срок для обращения в суд с требованиями о заработной плате составляет 1 год – это прописано в статье 392 ТК.

— Что вообще можно требовать от работодателя в виде компенсации?

-Требовать работник может все, что считает правильным: оклад, премии, некую «мотивационную» часть зарплаты. Естественно, если он сумеет доказать обоснованность этих требований. Один из таких — получение копии справок, которые работник мог предоставлять в банк в период его работы для оформления займов или кредитов. Часто работодатели сами идут навстречу и выдают для этих целей справку с реальной зарплатой, а не с «белой». Кроме этого, в число требований можно также включить:

— требование о выплате зарплаты за время вынужденного прогула;

— требование о взыскании компенсации за задержку согласно статье 236 ТК

— требование о компенсации морального вреда (хотя здесь шанс, скажем честно, невелик).

Что может получить работник, если работодателя признают банкротом?

-Тут каждый раз все индивидуально! По закону, долг по зарплате при банкротстве выплачивается вне очереди. Но по факту банкротство — отличный инструмент никому ничего не отдавать, включая и зарплату. К сожалению, с этим тяжело что-то сделать, однако делать надо – человек должен бороться за свои права до конца. Шанс всегда есть.

Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%

Мошенничество относится к преступлениям против собственности. Мелкое мошенничество, на сумму до 2500 рублей является административным правонарушением, предусмотренным ст.7.27 КоАП РФ.

В уголовном законодательстве мошенничество квалифицируется по ст. ст. 159 и 159.1—159.6 УК РФ.

  1. Что это такое?
  2. Сферы и примеры доказательств мошеннических действий
  3. Предпринимательская деятельность
  4. Общие виды доказательств
  5. Относимость и допустимость доказательств
  6. Каким образом можно подтвердить факт умысла?
  7. Роль расписки
  8. Куда обращаться?

Что это такое?

Чтобы доказать мошенничество, сначала нужно точно знать – является ли приступление мошенничеством, а не чем-то другим? В уголовном законе мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Из определения следует что:

  • Мошенничество – это разновидность хищения.
  • Не только хищение, но и приобретение прав на имущество является мошенничеством.
  • Путем обмана – это сообщение потерпевшему каких-то ложных сведений или умолчание о чем-то важном, существенном.
  • При злоупотреблении доверием мошенник умышленно располагает к себе потерпевшего, получает от него важные документы или сведения, и использует их в корыстных целях.

Вот два наглядных примера.

Пример 1. Два гражданина ехали в поезде. Познакомились, разговорились, и выяснилось, что первый едет в город N с целью купить дом, а второй представился владельцем дома, который он бы хотел продать. При осмотре дома покупатель остался доволен и решил его купить. Продавец попросил задаток, и покупатель передал попутчику значительную сумму. Больше этого гражданина незадачливый покупатель не видел. Дом принадлежал другому человеку.

Пример 2. Гражданка «А» продавала свой дом. Приходили покупатели, осматривали, но не покупали. Наконец, нашелся покупатель. После продажи, один из ранее осматривавших дом покупателей, заявил в полицию о передаче «А» задатка. Получение которого она отрицает. Возбудили уголовное дело, провели расследование, но состава преступления в действиях «А» не нашли.

В первом примере виден обман – чужой дом выдан за свой. Это мошенничество. Во втором – продавец действительно продавала свой дом. Обмана и злоупотребления доверием не было. Брала ли она задаток неизвестно, подтверждающих документов у заявителя нет. Если брала, то это гражданско-правовая сделка.

Сферы и примеры доказательств мошеннических действий

Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

  • статья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
  • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
  • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
  • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
  • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
  • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
  1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
  2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
  3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
  4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
  5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

Предпринимательская деятельность

Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования. Если будет доказано, что предприниматель не имел намерений выполнять обязательства, усматривается умысел и состав преступления.

При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

Общие виды доказательств

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

  • Показания обвиняемого, подозреваемого.
  • Заключение и показания специалиста и эксперта.
  • Протоколы судебных и следственных действий.
  • Показания свидетеля, потерпевшего.
  • Вещественные доказательства.
  • Иные документы.
  1. Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
  2. Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
  3. Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
  4. Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
  5. Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
  6. Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.

Относимость и допустимость доказательств

Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ. Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
  • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
  • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
  • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
  • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката, с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства. Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

  • доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
  • ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

Каким образом можно подтвердить факт умысла?

Обман доказать несложно. Он доказывается путем показаний потерпевшего, свидетелей, выемок, осмотров, при необходимости проводятся экспертизы. Вспомним пример, с домом на продажу, где мошенник берет задаток за якобы продаваемый им дом. Чтобы доказать умысел необходимо сделать следующие действия:

  1. Запрос в росреестр о принадлежности дома.
  2. Допрос собственника – не передавал ли он кому-либо ключей от дома.
  3. Допрос потерпевшего о внешности гражданина, которому были переданы деньги.
  4. Опознание этого гражданина потерпевшим.
  5. Допрос проводника вагона, в котором ехал потерпевший и мошенник.

Собранных доказательств будет достаточно для признания «продавца» виновным. Позиция мошенника – «никаких денег не брал» – вряд ли «сработает».

Пример 3. Мошенник действовал путем злоупотребления доверием. Гражданин «В» занимался продажей подержанных автомашин длительное время. Многие автомобилисты его знали лично и доверили продажу своих машин без оформления соответствующих договоров. Выдали доверенности. Однако больше они своих автомобилей не видели и денег от продажи тоже. Исчез и сам продавец. Задержали его в другом городе.

Умысел доказали путем:

  • Допроса потерпевших.
  • Копиями доверенностей, изъятых у нотариуса.
  • Сведениями о перерегистрации проданных автомашин в ГИБДД.
  • Допроса свидетелей – новых владельцев.

Мошенник был признан виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверием и осужден. Автомашины он действительно продавал, и обман ему не вменялся.

Роль расписки

При наличии расписки нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Все выглядит как гражданско-правовые отношения и преступный умысел не усматривается.

Если рассматривать дело в отношении одной расписки, то умысел на мошенничество доказать нельзя. Но если оценить десять, двадцать расписок, то будет видно длящееся мошенничество с прямым умыслом.

Куда обращаться?

Обращаться по поводу мошенничества надо в полицию (как составить заявление в полицию о мошенничестве?). Расследование по ст. 159 УК РФ подведомственно следователям полиции. Только там могут быстро и грамотно расследовать такое преступление.

Прокуратура – надзирающий орган. Там нет сотрудников, занимающихся делами. В прокуратуру обращаются, когда полиция не принимает необходимых мер. О том, как составить и подать заявление в прокуратуру о мошенничестве, читайте тут.

Дела о мошенничестве по заявлениям граждан суд не рассматривает. Вы можете подать в суд если сами собрали доказательства, знаете точное лицо на кого будете подавать иск.

Мошенничество доказывать трудно. Но ничего невозможного нет. Мошенник тоже человек и может ошибаться. Значит, рано или поздно, будет привлечен к уголовной ответственности. Но лучше рассчитывать на себя и не слишком доверять незнакомым и малознакомым людям.

Ссылка на основную публикацию